گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ هایی که ایران درباره شناسایی گروه های تروریستی قرار داده است، نپذیرفت.

به گزارش فارس؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در وب سایت خود منتشر کرده، اعلام کرده است: ایران در سپتامبر 2025 به FATF گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرد. درحالی که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده اما در حال حاضر FATF ارزیابی می کند که حق تحفظ های ایران نسبت به پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای این گروه نیست.

اف ای تی اف، همچنین یادآور می شود که ایران از سال 2016 تاکنون اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.همراهی FATF با غربی ها در قطعنامه های شورای امنیتاین گروه در بخش دیگر گزارش خود، قرائت ایران، چین و روسیه در عدم بازگشت قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را نپذیرفته و با تایید قرائت غربی ها نوشته است: با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با عدم رعایت تعهدات هسته ای ایران، FATF به تمام حوزه ها یادآوری می کند که مطابق استانداردهای FATF موظف به مقابله با ریسک های تامین مالی اشاعه (proliferation financing) ناشی از ایران هستند.

علاوه بر این، با توجه به تهدیدات جاری تامین مالی تروریسم و اشاعه و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، FATF بار دیگر از اعضای خود می خواهد و تمام حوزه ها را ترغیب می کند تا اقدامات مقابله ای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.این اقدامات شامل:

1) جلوگیری از تاسیس شرکت های تابعه، شعب یا نمایندگی های مؤسسات مالی از کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که موسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم های AML/CFT کافی ندارد.

2) ممنوع کردن موسسات مالی از تاسیس شعب یا نمایندگی در کشور مذکور، یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستم های AML/CFT کافی ندارد.

ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد در پایان همچنان بر باقی ماندن ایران در فهرست کشورهای پرخطر تاکید کرده و نوشته است: ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه های پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همان طور که FATF قبلا اعلام کرده است، در صورتی که ایران کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم (TF) را تصویب و اجرا کند، مطابق استانداردهای FATF، این نهاد تصمیم می گیرد که آیا اقدامات مقابله ای را معلق کند یا خیر. اگر ایران پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان ندهد، FATF ممکن است اقدامات بعدی دیگری نیز در نظر بگیرد.

این گروه مالی باز هم ایران درخواست برای پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود داشته است و خواستار اجرای کامل موارد زیر شده است.

1) جرم انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت برای گروه های مشخص که در تلاش برای پایان اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی هستند.

2) شناسایی و مسدودسازی دارایی های تروریستی مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل.

3) اطمینان از اجرای نظام شناخت مشتری (CDD) کافی و قابل اجرا.

4) نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.

5) تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و روشن کردن توانایی ارائه کمک های قضایی متقابل.

6) اطمینان از اینکه مؤسسات مالی انتقال های بانکی را با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده تایید می کنند.